COMPLIANCE NORMATIVO
El Compliance Normativo es el concepto de excelencia en la gestión de procesos claves del gobierno corporativo (Gobernance), gestión de riesgo (risk management) y cumplimiento (Compliance).
ISO 37301:2020 La nueva norma certificable sobre Sistemas de Compliance.
El Sistema de Gestión de Compliance
Abordará de forma proactiva los riesgos relevantes para la organización, a la vez que garantiza el cumplimiento de múltiples requisitos reguladores.
El Sistema de Gestión de Compliance cubrirá las principales fuentes de obligaciones de una organización, requiriendo su correcta identificación.
Será necesaria una primera delimitación del perímetro mínimo razonable del sistema, para desarrollar a continuación los ejercicios de evaluación de riesgos asociados a las casuísticas en cada uno de los bloques de normas.
ISO
La señal de International Organization for Standardization pasa a tener el carácter de un proceso sujeto a certificación y nos permite saber que nuestros proveedores, clientes y socios comerciales, funcionan en un patrón de cumplimiento conocido compartido y validado internacionalmente.
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